证券代码：002992        证券简称：宝明科技           公告编号：2020-041



                    深圳市宝明科技股份有限公司
             第四届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议于 2020 年 12 月 05 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军
先生主持。会议通知于 2020 年 11 月 29 日以邮件、电话或专人送达等方式向各
位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更注册
地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册
地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-043）。
    修订后的《公司章程 》公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）挂出。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公
司 2020 年度审计机构的议案》
    公司董事会审计委员会审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资
格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合
公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。董事会同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请公司股东大会审议并授权公
司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。
    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2020 年
度审计机构的公告》（公告编号：2020-044）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第
五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第四届董事会
第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召
开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。
    三、备查文件：
    1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；
    3、独立董事对公司第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。


      特此公告。




                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 12 月 05 日