证券代码：002992        证券简称：宝明科技       公告编号：2021-006



                      深圳市宝明科技股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日下午 14:00。
    网络投票表决时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 1 月 19 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 1 月 19 日
9:15-15:00。
    （2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园
宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
    （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：董事长李军先生。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 77,835,183 股，占上市公司总
股份的 56.4183％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 77,800,000 股，占上市公司总股
份的 56.3928％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,183 股，占上市公司总股份的
0.0255％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 12,835,183 股，占上市公司总股
份的 9.3035％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,800,000 股，占上市公司总股
份的 9.2780％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,183 股，占上市公司总股份的
0.0255％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

    议案 1.00 关于拟签署投资协议并设立子公司的议案
    总表决情况：
    同意 77,807,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对 27,383
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,807,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7867％；反对 27,383
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2133％；弃权 0 股。

三、律师见证情况

    北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉、胡光建律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件

    1.《深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 1 月 19 日