证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2021-055

                    深圳市宝明科技股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主
持。会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报
告摘要》（公告编号：2021-057）。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件：

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                            深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 19 日