证券代码：002992          证券简称：宝明科技        公告编号：2021-060

                    深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
（临时）会议于 2021 年 8 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李
军先生主持。会议通知于 2021 年 8 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各
位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为二级子公司提
供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十
四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于设立子公司的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》
（公告编号：2021-063）。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十
四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，决定于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次股东大会的通知，详见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件：

    1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意
见。



    特此公告。


                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 30 日