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公司公告

宝明科技:第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告2021-08-31  

                         证券代码:002992          证券简称:宝明科技        公告编号:2021-060

                    深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次
(临时)会议于 2021 年 8 月 30 日以现场表决的方式召开,本次会议由董事长李
军先生主持。会议通知于 2021 年 8 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各
位董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为二级子公司提
供担保的公告》(公告编号:2021-062)。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对公司第四届董事会第十
四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于设立子公司的议案》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立子公司的公告》
(公告编号:2021-063)。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对公司第四届董事会第十
四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过,决定于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本次股东大会的通知,详见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司
2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-064)。

三、备查文件:

    1、第四届董事会第十四次(临时)会议决议;

    2、独立董事对公司第四届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意
见。



    特此公告。


                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 30 日