证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2021-061

                    深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临
时）会议于 2021 年 8 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁
雪莲女士主持。会议通知于 2021 年 8 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向
各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为二级子公
司提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

    2、审议通过了《关于设立子公司的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》
（公告编号：2021-063）。

三、备查文件：

    1、第四届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。

             深圳市宝明科技股份有限公司
                                  监事会
                       2021 年 8 月 30 日