证券代码：002992        证券简称：宝明科技          公告编号：2022-003

                    深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临
时）会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事
会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2022 年 1 月 14 日以邮件、电话或专人送达
等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为赣州子公司固定资产贷款提供担保的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为赣州子公
司固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

    2、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股
东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-005）。

    三、备查文件：

    1、第四届监事会第十四次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 1 月 20 日