证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2022-018


                     深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
（临时）会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由
董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件、电话或专人送达等
方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事
赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2021 年
12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，具有合理性。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件：

    1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
       2、独立董事对公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。
                                              深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日