证券代码：002992         证券简称：宝明科技          公告编号：2022-023

                      深圳市宝明科技股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日下午 15:00。

    网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 4 月 25 日 9:15-15:00。

    （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长李军先生。

    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东人数共计 8 人，回避表决股东 2 人，通过现场和网
络投票的股东 6 人，代表股份 89,478,874 股，占上市公司总股份的 49.8909％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,474,204 股，占上市公司总股
份的 49.8883％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,670 股，占上市公司总股份的
0.0026％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 12,440,874 股，占上市公司
总股份的 6.9367％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,436,204 股，占上市公司
总股份的 6.9341％。

    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,670 股，占上市公司总股份的
0.0026％。

    公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本
次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    提案 1.00《关于＜深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）＞及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 89,474,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9948%；反对 4,670 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0052%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 12,436,204 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9625%；反对 4,670 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0375%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0000%。

    就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东，进行了回避表决。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    提案 2.00《关于＜深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》

    总表决情况：

    同意 89,474,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9948%；反对 4,670 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0052%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 12,436,204 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9625%；反对 4,670 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0375%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0000%。

    就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东，进行了回避表决。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市宝明科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

    总表决情况：
    同意 89,474,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9948%；反对 4,670 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0052%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 12,436,204 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9625%；反对 4,670 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0375%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0000%。

    就本议案的审议张春、李云龙作为关联股东，进行了回避表决。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。本所律
师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    三、律师见证情况

    北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建、严家呈律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。


             深圳市宝明科技股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 4 月 25 日