深圳市宝明科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
--任富增
本人作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有
限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）等相关规定，谨
慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了 2021 年度的相关会议，认真审
议了董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体
股东的合法权益。现将本人 2021 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2021 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事会 股东大会
姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东 列席股东
会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数 大会次数
任富增 11 11 0 0 0 6 6
二、发表独立意见和事前认可意见情况
2021 年度，我本着对公司和全体股东负责的态度，独立、谨慎、公正地对
公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见，并出具了书面意见：
意见
日期 会议届次 发表独立意见的事项
类型
《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》的独
2021 年 1 第 四届 董事 会第 同意
立意见
月3日 六次（临时）会议
《关于新增银行授信额度的议案》的独立意见 同意
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见 同意
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意
2021 年 3 第 四届 董事 会第 同意
见
月1日 七次（临时）会议
关于《深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度非公
同意
开发行 A 股股票预案》的独立意见
关于《深圳市宝明科技股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意 同意
见
关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的独
同意
立意见
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
同意
采取填补措施和相关主体承诺的独立意见
关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
同意
划》的独立意见
关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账
同意
户的独立意见
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的独 同意
立意见
2021 年 3 第 四届 董事 会第
《关于申请银行授信额度的议案》的独立意见 同意
月 29 日 八次（临时）会议
2021 年 4 第 四届 董事 会第 《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易并预计 事前
月8日 九次会议 2021 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见 认可
《关于深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度利
同意
润分配预案的议案》的独立意见
《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况
同意
及 2021 年薪酬方案的议案》的独立意见
《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易并预计
同意
2021 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
《关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度向
同意
2021 年 4 第 四届 董事 会第 银行申请授信额度的议案》的独立意见
月 18 日 九次会议 《关于深圳市宝明科技股份有限公司及各子公司之
同意
间为融资需要相互提供担保的议案》的独立意见
《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
同意
报告>的议案》的独立意见
《关于<公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
同意
联资金往来情况专项说明>的议案》的独立意见
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意
的独立意见
第 四届 董事 会第
2021 年 06 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理
十一次（临时）会 同意
月 15 工商变更登记的议案》的独立意见
议
第 四届 董事 会第 《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 同意
2021 年 7
十二次（临时）会 《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》的独
月 19 日 同意
议 立意见
《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》的独
同意
2021 年 8 第 四届 董事 会第 立意见
月 19 日 十三次会议 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告>的议案》的独立意见
第 四届 董事 会第 《关于为二级子公司提供担保的议案》的独立意见 同意
2021 年 8
十四次（临时）会
月 30 日 《关于设立子公司的议案》的独立意见 同意
议
第 四届 董事 会第
2021 年 11 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》的事前 事前
十六次（临时）会
月 13 日 认可意见 认可
议
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第 四届 董事 会第 同意
2021 年 11 议案》的独立意见
十六次（临时）会
月 19 日 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》的独立
议 同意
意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2021
年度严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关
规定，履行了如下职责：
本人作为提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》 《董事会
专门委员会工作制度》等相关规定，主持开展提名委员会会议，积极履行提名委
员会主任委员的职责，报告期内，提名委员会召开了 1 次会议。
本人作为审计委员会委员，均亲自出席并按照公司《董事会审计委员会工作
细则》等相关制度的规定认真审议各项议案及相关资料。认真履行定期报告审阅
和监督工作，对内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行
情况进行审查，积极发挥审计委员会专业水平。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间与公司管理
层进行了交流、沟通，认真听取了公司管理层对公司经营发展战略及整体运营情
况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设与执行情况、董事会
决议执行情况。并通过电话和邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，及时掌握公司各项重要事项的进展情况，关注外部环境以及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。
五、保护股东权益方面的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息
披露的真实、准确、完整、及时、公正；督促和核查董事、高管履职情况，积极
有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司
和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训学习情况
2021 年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、
法规及相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公
司管理的各项制度，不断提升自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意
识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作，实现高质量发展。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
2022 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发
挥积极有利的作用。
最后，对公司相关工作人员在 2021 年度工作中给予的协助和积极配合，表
示衷心的感谢。
独立董事：任富增
2022 年 4 月 28 日