证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2022-035

                    深圳市宝明科技股份有限公司

          第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次（临时）会议于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议
由董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 4 月 25 日以邮件、电话或专人送达
等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董
事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市宝明科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东
大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司限制性股票激励计
划规定的各项授予条件，确定以 2022 年 4 月 29 日为首次授予日，以 6.49 元/股
的授予价格向符合授予条件的 89 名激励对象授予 639.96 万股限制性股票。

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张春先生、张国宏先
生、巴音及合先生、赵之光先生作为本次激励计划的激励对象，关联董事李云龙
先生作为本次激励计划激励对象的关联方，对本议案回避表决。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件：

   1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；

   2、独立董事对公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立
意见。

   特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 4 月 29 日