证券代码：002992           证券简称：宝明科技        公告编号：2022-041

                      深圳市宝明科技股份有限公司

             第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次（临时）会议于 2022 年 6 月 8 日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议
由董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 6 月 3 日以邮件、电话或专人送达
等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董
事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申
请文件的议案》

    公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的
各项工作。在此期间，行业情况、市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，
为维护公司及广大股东的利益，经综合考虑资本市场环境以及公司的实际情况、
发展规划等因素，并与相关中介机构充分的沟通及审慎论证，拟决定终止本次非
公开发行 A 股股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发
行股票申请文件。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围
内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审
议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

   2、独立董事对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前
认可意见；

   3、独立董事对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立
意见。




   特此公告。

                                           深圳市宝明科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2022 年 6 月 8 日