证券代码：002992         证券简称：宝明科技        公告编号：2022-056

                    深圳市宝明科技股份有限公司

          第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次（临时）会议于 2022 年 7 月 18 日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议
由董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 7 月 13 日以邮件、电话或专人送达
等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董
事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟对控股子公司增资的议案》

    深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称“深圳新材料”）为公司控股子
公司，注册资本 2,000 万元人民币，公司持有 90%的股权，谢开亮持有 10%的股
权。本次公司拟以现金人民币 6,200 万元向深圳新材料进行增资，谢开亮拟以现
金人民币 800 万元向深圳新材料进行增资。本次增资完成后，深圳新材料注册资
本由人民币 2,000 万元增加至人民币 9,000 万元，公司持有深圳新材料 88.89%股
权，谢开亮持有深圳新材料 11.11%股权。

    就上述深圳新材料增资事项，提请公司董事会授权董事长及其授权人员办理
本次增资的具体事宜，并签署相关文件。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项
在董事会审批权限内无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

   2、独立董事对公司第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立
意见。




   特此公告。

                                            深圳市宝明科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 7 月 18 日