证券代码：002992        证券简称：宝明科技         公告编号：2022-093


                    深圳市宝明科技股份有限公司

           第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次（临时）会议于 2022 年 11 月 19 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事
会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮件、电话或专人送
达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

    公司对募投项目“LED 背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建设项
目”和“研发技术中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，
是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管
理的规定。因此，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    2、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中
国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审
计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公
司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件：

    1、第四届监事会第二十六次（临时）会议决议。




    特此公告。

                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 11 月 21 日