证券代码：002992           证券简称：宝明科技           公告编号：2022-097

                      深圳市宝明科技股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日下午 15:00。

    网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

    （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事长李军先生。

    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 104,183,821 股，占上市公司总
股份的 56.3259％。

    其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 103,055,400 股，占上市公司总
股份的 55.7158％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,128,421 股，占上市公司总股份的
0.6101％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,993,821 股，占上市公
司总股份的 9.7282％。

    其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 16,865,400 股，占上市公司
总股份的 9.1181％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,128,421 股，占上市公司总股份
的 0.6101％。

    公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本
次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    提案 1.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案

    总 表 决 情 况 ： 同 意 104,182,621 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9988％；反对 0 股；弃权 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 17,992,621 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9933％；反对 0 股；弃权 1,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0067％。

    提案 2.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

    总 表 决 情 况 ： 同 意 104,182,621 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9988％ ；反对 0 股；弃权 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,992,621 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9933％；反对 0 股；弃权 1,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0067％。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    三、律师见证情况

    北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪、严家呈律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；

    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                                    深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2022 年 12 月 7 日