证券代码：002992        证券简称：宝明科技         公告编号：2023-002

                     深圳市宝明科技股份有限公司

             第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七
次（临时）会议于 2023 年 1 月 16 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于
2023 年 1 月 10 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次投资建设复合铜箔生产基地，是基于未来整
体发展战略规划，通过有效整合优势资源，拓展公司业务发展空间，加速公司的
战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。如本次投资建设项目顺利实施，将
为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力和综合竞争能力，促进公司
持续健康发展。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资
事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及对外投资的相关规定，
本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件：

   1、第四届监事会第二十七次（临时）会议决议。

   特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 1 月 17 日