证券代码：002992               证券简称：宝明科技          公告编号：2023-024

                       深圳市宝明科技股份有限公司

关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易

                                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

      深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于 2023
年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，
审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交
易的议案》。关联董事李军先生回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意
见及独立意见。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意
见。该事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

      （一）日常关联交易概述

      1、公司 2022 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。

      2、关联方为公司提供担保。2022 年度存在关联交易主要是公司实际控制人、
董事长李军先生和控股股东深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）
无偿为公司子公司授信或借款提供担保，具体情况如下：
                                                                             担保主
                                          担保主债
 序                                                担保主债     担保主债     债务是
          债权人       担保方    被担保方 务金额
 号                                                务起始日     务到期日     否已履
                                          （万元）
                                                                             行完毕
                                 赣州市宝
      赣州银行股份有
                                 明显示科
 1    限公司开发区支   李军               10,000.00 2019.03.25 2022.03.25      是
                                 技有限公
            行
                                   司
                              赣州市宝
                     深圳市宝
      赣州发展融资租          明显示科
 2                   明投资有               4,441.30 2022.10.18 2025.10.24     否
        赁有限公司            技有限公
                       限公司
                                司
 3    赣州银行股份有 深圳市宝 赣州市宝      5,162.00 2022.11.18 2027.11.18     否
                                                                      担保主
                                       担保主债
序                                              担保主债   担保主债   债务是
           债权人    担保方   被担保方 务金额
号                                              务起始日   务到期日   否已履
                                       （万元）
                                                                      行完毕
     限公司开发区支 明投资有 明新材料
           行         限公司 技术有限
                               公司

     2022 年度，除上述公司实际控制人、董事长李军先生和控股股东为公司子
公司无偿提供担保外，公司不存在其他的关联交易，也不存在为第三方提供担保
的情形。

     （二）2023 年度日常关联交易预计情况

     根据公司 2022 年度关联交易的实际情况，结合 2023 年度生产经营计划，预
计公司 2023 年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。

     根据公司业务发展需要，公司及子公司拟于 2023 年向多家银行等金融机构
申请综合授信额度（综合授信/贷款内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信业务），办理多笔贷款，公司
及各子公司（主要包括：惠州市宝明精工有限公司、惠州市宝明显示技术有限公
司、赣州市宝明显示科技有限公司、深圳市宝明新材料技术有限公司、赣州市宝
明新材料技术有限公司、安徽宝明新材料科技有限公司、上海宝明汽车科技有限
公司）将根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。同时，对于上述公司及
子公司的综合授信额度申请或是贷款申请，公司控股股东宝明投资将根据需要无
偿提供相应的保证担保。

     综上所述，2023 年度，预计除公司控股股东宝明投资为公司及其子公司无
偿提供担保的情形外，公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易，
也不存在日常性为第三方提供担保的情形。

二、关联方介绍和关联关系

     （一）李军
    李军先生担任公司董事长，并直接和间接合计持有公司 32.43%股权，为公
司实际控制人。

    （二）深圳市宝明投资有限公司

    住所：深圳市南山区西丽大勘工业区工业二路 1 号 301

    法定代表人：李军

    企业类型：有限责任公司

    注册资本：6000 万人民币

    成立日期：2010-11-26

    经营范围：股权投资（不含限制项目）。

    关联关系说明：宝明投资为公司控股股东，直接持有公司股份 55,068,000
股，占公司总股本的 29.77%。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

    上述控股股东为公司及子公司授信或借款提供担保，是为了支持公司的发展，
未收取任何费用，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需
要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事及中介机构意见

    （一）独立董事事前认可意见和发表的独立意见

    1、事前认可意见

    经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度不存在与客户、供应商的日常
经营性关联交易。2022 年度，存在关联交易主要是实际控制人、董事长李军先
生和控股股东宝明投资无偿为公司子公司授信或借款提供担保，未收取任何费用，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2023 年度，预计除公司控股股东宝明投资为公司及其子公司无偿提供担保
的情形外，公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易，也不存在
日常性为第三方提供担保的情形。
    因此，公司独立董事对上述交易事项表示事前认可，一致同意《关于确认公
司 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第四
届董事会第三十二次会议审议。董事会在审议此议案时，关联董事应回避表决。

    2、独立意见

    经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度不存在与客户、供应商的日常
经营性关联交易。2022 年度，存在关联交易主要是实际控制人、董事长李军先
生和控股股东宝明投资无偿为公司子公司授信或借款提供担保，未收取任何费用，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2023 年度，预计除公司控股股东宝明投资为公司及子公司无偿提供担保的
情形外，公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易，也不存在日
常性为第三方提供担保的情形。

    公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序
符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。

    因此，公司独立董事一致同意《关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预
计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司 2022 年度关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司 2023
年度预计关联交易符合公司正常生产经营的需要，不存在损害中小股东合法权益
的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

    因此，公司监事会同意《关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预计 2023
年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构查阅了公司关联交易相关信息披露文件、2022 年度公司关联交易
情况、相关董事会和监事会决议、独立董事意见，对公司 2022 年度关联交易实
际发生情况和 2023 年度关联交易预计情况的合理性、必要性进行了核查。
    经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度关联交易发生情况符合公司实际生
产经营情况，公司 2023 年度预计关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会
损害公司及其他股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通
过，关联董事回避了对该项议案的表决，独立董事已履行了事先认可，并发表了
同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，决策程序合法
合规。

    综上，保荐机构对公司 2022 年度关联交易确认和 2023 年度关联交易预计事
项无异议。

五、备查文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；

    2、第四届监事会第二十九次会议决议；

    3、独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

    5、中信证券股份有限公司关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年度关联
交易确认及 2023 年度关联交易预计的专项核查意见。



    特此公告。


                                            深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日