证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-010



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：顺

博合金，证券代码：002996）第三届董事会第九次会议于 2020 年 9 月

25 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020

年 9 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王

真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，

其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计 3 人。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和

《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    公司控股子公司江苏顺博拟增加注册资本 5000 万元，拟按照每 1

元注册资本对应 1.60 元出资的方式对江苏顺博进行增资，其中 5000 万


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元计入实收资本，3000 万元计入资本公积。公司按原比例增资，其他股

东拟不参与本次增资，同时引入新股东永康市华亚工贸有限公司（自然

人程俊超系公司实际控制人王增潮的女儿的配偶，华亚工贸由其持股

100%），本次交易构成关联交易。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王增潮先生

回避表决，董事王真见先生因与王增潮先生存在一致行动关系，也回避

表决。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2020-013）。

    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

    (二) 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北

有限公司增资的议案》

    为加快募投项目的建设，推进湖北顺博的顺利运营，公司拟使用募

集资金 24,583.34 万元以及募集资金账户利息、自有资金合计 25,000

万元对湖北顺博增资，其中 5,000 万元计入湖北顺博注册资本，20,000

万元计入湖北顺博资本公积。本次增资前后，湖北顺博均为公司全资子

公司，持股情况未发生变化。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的公告》 公

告编号 2020-014）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


                                 2/ 5
    (三) 审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公

告》（公告编号 2020-015）。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (四) 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公

告》（公告编号 2020-015）。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (五) 审议通过了《关于<承诺管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《承

诺管理制度》。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (六) 审议通过了《关于<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董

事会议事规则》。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。


                               3/ 5
    (七) 审议通过了《关于<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股

东大会议事规则》。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (八) 审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印

章管理制度》。

    (九) 审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理规定>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外

部信息报送和使用管理规定》。

    (十) 审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股

东大会网络投票实施细则》。

    本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (十一) 审议通过了《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》

    经公司综合考虑，拟将独立董事津贴由每人 4 万元/年（含税）调整

为每人 6 万元/年（含税）。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                               4/ 5
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

    (十二) 审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-012）。

三、备查文件目录

     1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

     2、重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》

     3、国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司对子

公司增资暨关联交易的核查意见》

     4、国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司使用

募集资金对全资子公司增资的核查意见》



    特此公告。

                                       重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2020 年 9 月 25 日




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