证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-011



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：顺

博合金，证券代码：002996）第三届监事会第七次会议于 2020 年 9 月

25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020

年 9 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主

席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，

其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人

数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规

定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    公司监事会认为，本次公司对控股子公司顺博合金江苏有限公司增

资暨关联交易事项，具有必要性和可行性，关联交易定价方式公平、价


                                  1/ 2
格公允，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性法律文

件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北

有限公司增资的议案》

    公司监事会认为，公司本次使用募集资金对全资子公司顺博铝合金

湖北有限公司增资，有利于加快募投项目的建设，推进湖北顺博的顺利

运营，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。本次增资事项的决策程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监

事会议事规则》。

    本议案尚需经公司股东大会审议表决。

    三、备查文件目录

    《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

    特此公告。


                                      重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                             监事会

                                                  2020 年 9 月 25 日
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