证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-033



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第

三届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 21 日 10：00 在公司会议室以

现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件方式

向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出

席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会

议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计 3 人。本次会议的出席人数、召

集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所

作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于公司 2021 年融资计划的议案》

    根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金，公司

2021 年拟向银行申请融资额不超过 12 亿元（人民币，或等值外币资产），


                                  1/ 4
融资期限通常为一年，最长不超过三年。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》 公

告编号 2020-036）。

    本议案需提交股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

    公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮

及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、

关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式，向银行申请融资和

综合授信。预计该方式下融资的年发生额不超过 15 亿元，期限一年。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生

及王增潮先生进行了回避。

    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》 公

告编号 2020-036）。

    本议案需提交股东大会审议。

    (三) 审议通过了《关于 2021 年度内为全资及控股子公司提供担保

的议案》

    公司综合考虑各全资和控股子公司的目前发展情况、未来资金需求、

资金偿付能力等因素，拟同意 2021 年度为子公司提供总额度不超过 12


                               2/ 4
亿元担保，初步规划为广东顺博提供 3.0 亿元担保、为湖北顺博提供 3.0

亿元担保、为江苏顺博提供 4.0 亿元担保、其它子公司（含 2021 年新设

成立或纳入合并范围的全资和控股子公司）提供 2 亿元担保，在不超过

总额度范围内，可以调剂使用。期限通常为一年，最长不超过三年。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2021 年度内为 全资 及 控股 子公 司 提供 担保 的 公告》（公 告 编号

2020-037）。

    本议案需提交股东大会审议。

    (四) 审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》

    根据全资及控股子公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资

金，公司拟以自有资金向其提供不超过 5 亿元的借款，借款年利率不低

于基准利率且不超出 5%，借款期限通常为一年。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于向全资及控股子公司提供借款的公告》（公告编号 2020-038）。

    (五) 审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理

财产品的议案》

    授权公司及下属子公司使用短期内出现的现金流冗余，选择适当时

机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理

公司等金融机构发布的理财产品。顺博合金总额度上限不超过 1.0 亿元、


                                 3/ 4
湖北顺博总额度上限不超过 0.3 亿元、广东顺博总额度上限不超过 0.5

亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.5 亿元、重庆博鼎总额度上限不超

过 0.2 亿元，合计不超过 2.5 亿元。在上述额度内，资金可以调剂和滚

动使用。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-039）。

       本议案需提交股东大会审议。

       (六) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-035）。

三、备查文件目录

 1. 《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

 2. 《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一

       次会议相关事项的事前认可意见》

 3. 《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一

       次会议相关事项的独立意见》

       特此公告。

                                    重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 22 日


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