证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-035



                     重庆顺博铝合金股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




      重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第

  三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时

  股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 7 日（星期四）14:40 召开公司

  2021 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、   召开会议的基本情况

    1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会（以下简称“会议”）。

    2、 会议的召集人：公司董事会。

    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、 会议召开的时间、日期：

    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 1 月 7 日（星期四）14:40。

    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为

2021 年 1 月 7 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 7 日


                                    1/ 7
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使

表决权；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

    6、 会议的股权登记日：2020 年 12 月 31 日（星期四）

    7、 出席对象：

    （1）于 2020 年 12 月 31 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

    （3） 本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、 会议地点：重庆市合川区草街拓展园区公司一楼会议室。

  二、     会议审议事项

    本次会议审议以下议案：

     1、《关于公司 2021 年融资计划的议案》

     2、《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》


                                 2/ 7
   3、《关于 2021 年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》

   4、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议

         案》

       上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过和公司第三

届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2020 年 12 月 22 日刊登于

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       上述提案中，提案 2 为特别决议方式，需经出席会议股东所持表决

权总数的 2/3 以上同意。其它议案均为普通决议方式、需经出席会议股

东所持表决权总数的 1/2 以上同意。提案 2 涉及关联担保事项，审议时

关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利

益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果

将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、     提案编码
                                                                     备注
提案编码                         议案内容                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
    1.00            《关于公司 2021 年融资计划的议案》              √
    2.00      《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》          √
            《关于 2021 年度内为全资及控股子公司提供担保的议
  3.00                                                              √
                                   案》
            《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财
  4.00                                                              √
                               产品的议案》

四、     会议登记事项

   （一）会议登记方法

                                     3/ 7
       1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

       2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）办理登记。

       3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

       4、登记时间：2021 年 1 月 7 日， 9:00-11:30，13:30-14:40。

       5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

       电子邮箱：ir@soonbest.com

       信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字

样；

       通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区；

       邮 编：401572；

       传 真：023-42460123。

（二）其他事项

   1、会议咨询：公司董事会办公室

   联 系 人：王珲、蒋佶利

   联系电话：023-42460123

   2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

   3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次


                                   4/ 7
   股东大会的进程按当日通知进行。

五、   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、   备查文件

《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



    特此公告。

                                     重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                          董事会

                                              2020 年 12 月 22 日




                              5/ 7
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博
投票”。
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 1 月 7 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 7 日（现场股东大会召开当
日）09:15，结束时间为 2021 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6/ 7
    附件 2：
                                    授权委托书

    兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人持股数：                             股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：


    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                     表决意见
                       议案内容
                                                             同意   反对   弃权    回避
1   《关于公司 2021 年融资计划的议案》

2   《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

3   《关于 2021 年度内为全资及控股子公司提供担保
    的议案》

4   《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买
    理财产品的议案》


如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                         可以                       不可以


                                委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                                 委托日期：         年     月     日




                                        7/ 7