证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-036



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
   关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保
                       暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 关联交易概述

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于

2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

公司 2021 年融资计划的议案》、 关于拟继续接受关联方为公司提供担保

的议案》。公司 2021 年拟向银行申请融资额不超过 12 亿元（人民币，或

等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公

司融资成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人

王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配

偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司

为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资的年发

生额不超过 15 亿元，期限一年。

    二、 关联方基本情况

    王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人，分别持有

公司 24.09%、25.19%、6.30%的股份，其中：王真见担任公司董事长，


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王增潮担任公司副董事长、总经理，王启担任子公司广东顺博执行董事。

     重庆九龙投资有限公司，系实际控制人王真见的女儿持有该公司 55%

的股权，并担任执行董事和总经理的公司。

     重庆众心驰恒商贸有限公司，系实际控制人王真见、王增潮和王启

的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司。

     因此，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

     经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企

业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执

行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行

人     名    单    信   息      公          布   与   查   询   网   站

（http://shixin.court.gov.cn/index.html），王真见、王增潮、王启、

重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司均不属于失信被执

行人。

三、     关联交易标的基本情况

     关联方为公司提供担保年发生额不超过 15 亿元，期限一年。

四、     关联交易的定价政策及定价依据

     关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收

取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、     关联交易协议的主要内容

     目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

六、     涉及关联交易的其他安排

     本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高


                                     2/ 4
层人事变动、合并范围变更等情况。

七、   交易目的和对公司的影响

    本次为公司向银行申请融资和综合授信提供担保暨关联交易的目的

是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司

和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害

公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

八、   与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    自 2020 年年初至今，除本次交易外，公司与关联方王真见、王增潮、

王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司发生其他关

联交易事项总金额为 68,400.00 万元，其中 68,400.00 万元为接受关联

方为公司提供担保，实际贷款金额为 41,550.00 万元。

九、   独立董事事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：公司关联方为公司银行贷款提供担保，系

为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于

公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

提交公司董事会审议。

    独立意见：本次公司关联方为公司银行贷款提供担保，满足了公司

生产经营的资金需求，体现了公司关联方对公司发展的大力支持。公司

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王真见先生、王增潮先生已

回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，


                                3/ 4
一致同意《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》。

十、     保荐机构意见

    经核查，关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全

体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在

董事会会议已回避表决，独立董事发表明确同意意见，尚须提交公司股

东大会审议批准，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司关联方

对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。

保荐机构对公司关联方为公司申请银行融资提供担保的事项无异议。

十一、     备查文件目录

   1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

   2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

   3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意

 见》

   4、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

   5、国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司接受关

 联方担保的核查意见》



    特此公告。

                                     重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                           董事会

                                               2020 年 12 月 22 日




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