证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2020-038



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          关于向全资及控股子公司提供借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、   借款事项概述

   (一)    基本情况

    根据全资及控股子公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资

金，公司拟以自有资金向其提供不超过 5 亿元的借款，借款年利率不低

于基准利率且不超出 5%，借款期限通常为一年。

   (二)    公司内部履行的审批程序

    1. 董事会意见

    公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通

过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东

大会审议。

    2. 监事会意见

    公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股子公司提供借款，

有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产

经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。


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        3. 独立董事意见

        有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常

 生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

 利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文

 件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意《关于向全资及控

 股子公司提供借款的议案》。

 二、     借款对象的基本情况

       (一)    基本情况

                                     法定代表                          公司持股
名称          成立日期    注册地点            注册资本      主营业务
                                     人                                比例

广东顺博
              2010 年 06 广 东 省 清                        生产、销售
铝合金有                             王启      8,000 万元              100%
              月 03 日   远市                               铝合金锭
限公司
顺博铝合
              2018 年 11 湖 北 省 老           20,000 万 生产、销售
金湖北有                             王真见                         100%
              月 15 日   河口市                元        铝合金锭
限公司
顺博合金
              2016 年 03 江 苏 省 溧           21,500 万 生产、销售
江苏有限                             王真见                         60%
              月 09 日   阳市                  元        铝合金锭
公司
重庆博鼎
              2010 年 01 重 庆 市 涪                        生产、销售
铝业有限                             王真见    2,000 万元              60.30%
              月 26 日   陵区                               铝合金锭
公司
重庆顺博
                                                          电子专用
两江金属
              2020 年 11 重 庆 市 两                      材料研发，
材料研究                             王增潮    1,000 万元            100%
              月 09 日   江新区                           金属制品
院有限公
                                                          销售
司



       (二)    2019 年度经审计的主要财务指标：

                                                                   单位：万元



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名称         总资产       总负债        净资产         营业收入        净利润

广东顺博铝
合金有限公     47,471.87     17,652.62     29,819.25      147,664.40        5,984.77
司
顺博铝合金
湖北有限公       7,135.38      1,558.67     5,576.71               -         -113.98
司
顺博合金江
               56,636.89     35,429.04     21,207.85      106,746.31        2,099.25
苏有限公司
重庆博鼎铝
                 3,583.61         30.21     3,553.40        6,983.65         -167.07
业有限公司
重庆顺博两
江金属材料
           公司为 2020 年新设立，故不适用。
研究院有限
公司

       注：以上数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

  无保留意见的审计报告。

  三、   借款协议的主要内容（未签署）

       借款金额：合计不超过人民币 5 亿元；

       借款期限：通常为一年；

       借款利率：年利率不低于基准利率且不超出 5%；

       还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；

       抵押或担保：无抵押无担保。

  四、   借款授权事项

       董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

  五、   本次借款的目的及对公司的影响

       本次借款是为了全资及控股子公司业务发展需要提供的借款，借款

  不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在


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损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    公司除为全资及控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，

也无逾期的对外提供财务资助情况。

六、   备查文件

   1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

   2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

   3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。

                                     重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                           董事会

                                               2020 年 12 月 22 日




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