顺博合金：2020年年度股东大会决议公告2021-05-08
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-029
重庆顺博铝合金股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股
东大会于 2021 年 4 月 13 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2021
年 5 月 7 日（星期五）14:30 在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室
召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 14 人 ， 代 表 股 份
279,494,501 股，占公司总股本的 63.6662％。其中除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
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他股东（以下简称“中小股东”）共 7 人，代表公司股份 7,354,500 股，
占公司总股本的 1.6753％。
出 席 本 次 现 场 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 10 人 ， 代 表 股 份
251,816,200 股，占公司总股份的 57.3613％；参加网络投票的股东 4
人，代表股份 27,678,301 股，占公司总股份的 6.3049％。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议
案并形成如下决议：
(一) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 279,494,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 279,494,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(三) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 279,494,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(四) 审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 279,494,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(五) 审议通过了《2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 279,494,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(六) 审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 279,486,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；
反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 7,346,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8912％；
反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1047％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0041％。
(七) 审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 279,494,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席会议所有股东所持股 份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席会议中小股东所持股 份的
0.0041％。
(八) 审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 279,494,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席会议所有股东所持股 份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 7,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9959％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其
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中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席会议中小股东所持股 份的
0.0041％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
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