证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-033



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十五次会议于 2021 年 5 月 16 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开，

会议通知于 2021 年 5 月 14 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，

本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的

公告》（公告编号 2021-036）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                  1/3
    （二） 审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理办法>

的议案》

    上述《商品期货套期保值业务管理办法》具体内容详见公司同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三） 审议通过了《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地

项目的议案》

    董事会同意公司在安徽省马鞍山市博望新市工业园建设马鞍山顺博

合金产业基地项目，项目主要内容详见公司 2021 年 5 月 13 日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订项目投资合

同的公告》（公告编号 2021-032）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （四） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺

博合金产业基地项目相关事宜的议案》

    拟提请股东大会授权董事会具体牵头办理项目推进中的相关事项，

包括但不限于组建项目公司、办理项目投资备案、项目规划、环境影响

评价及建设前期相关手续，授权董事长或其授权代表签署相关文件，以

顺利推进公司项目实施进度，维护公司及股东合法权益。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （五） 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大

                               2/3
会的议案》

    董事会决定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）15:00 在重庆市合川区草

街公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021

年第二次临时股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号 2021-035）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》

    2、 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。



                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 17 日




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