证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-037



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十六次会议于 2021 年 5 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 19 日以通讯结合电子邮件方式向全

体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会

议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的

董事为唐尧、李华容和梁萍，合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决

议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）     审议通过了《关于变更铝灰资源综合利用项目实施地点及

调整建设规模的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

                                  1/ 2
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更铝灰资源综合利用项目相

关事项的公告》（公告编号 2021-038）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）   审议通过了《关于授权公司管理层具体办理项目建设调整

相关事项的议案》

    董事会授权公司管理层具体组织并办理项目调整的相关事项，以顺

利推进铝灰资源综合利用项目实施进度，维护公司及股东合法权益。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    《第三届董事会第十六次会议决议》



    特此公告。



                               重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                               2021 年 5 月 20 日




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