证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-055
重庆顺博铝合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次
临时股东大会于 2021 年 7 月 23 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2021 年 8 月 10 日（星期二）14:30 在重庆市合川区草街拓展园区公
司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见
先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 14 人 ， 代 表 股 份
245,133,475 股，占上市公司总股份的 55.8391％。其中除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
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其他股东（以下简称“中小股东”）8 人，代表股份 662,475 股，占上市
公司总股份的 0.1509％。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 245,122,575 股，占上市公司
总股份的 55.8366％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,900 股，
占上市公司总股份的 0.0025％。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议
案并形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9963％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(二) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；
2/6
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9963％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(三) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9963％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案获通过。
(四) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2264％。
本议案获通过。
(五) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2264％。
本议案获通过。
(六) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
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中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2264％。
本议案获通过。
(七) 审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规
则的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2264％。
本议案获通过。
(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 245,126,875 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9973％；反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
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中小股东总表决情况：同意 655,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.0037％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2264％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决
议》
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
6/6
