证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-056



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议于 2021 年 8 月 23 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发

出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7

人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐

尧，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符

合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于 2021 年度会计政策变更的公告》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

                                  1/3
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度会计政策变更的公

告》（公告编号 2021-058）。

    (二) 审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》

    根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，公司根据 2021 年半年度经营情况，编制了

《2021 年半年度报告全文及其摘要》。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》和《2021

年半年度报告摘要》（公告编号 2021-060、2021-061）。

    公司独立董事对报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期的

控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见，

具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届

董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    (三) 审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制

了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    表决结果：通过。


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   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号

2021-059）。

   公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件目录

     1. 《第三届董事会第十八次会议决议》

     2. 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立

 意见》



   特此公告。

                             重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                     2021 年 8 月 23 日




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