证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-069



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十五次会议于 2021 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。会议通知于 2021 年 9 月 29 日以通讯结合电子邮件方式向全体

监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会

议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为监

事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容

均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，以

等价现金形式出资，不存在利用关联方关系损害顺博合金利益的情形，

也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于受让控

                                  1/ 2
股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    《第三届监事会第十五次会议决议》



    特此公告。


                                重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                                                  2021 年 10 月 14 日




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