证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-068



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十九次会议于 2021 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 29 日以通讯结合电子邮件方式向全

体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会

议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的

董事为唐尧、李华容、梁萍，合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决

议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）     审议通过了《关于公司拟参与竞买重庆奥博铝材制造有限

公司的议案》

    公司拟以自有资金方式参与竞买重庆轻纺控股（集团）公司持有的

                                  1/ 3
重庆奥博铝材制造有限公司 100%股权及相关债权，授权公司管理层全权

办理本次竞买及相关后续事项。本次收购能否完成具有不确定性，公司

将根据相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二） 审议通过了《关于公司 2021 年增加融资计划的议案》

    随着公司规模的扩大，铝价的上涨，需补充运营所需的流动资金，

公司 2021 年拟向银行申请增加融资额不超过 8 亿元（人民币，或等值外

币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）   审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的

议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关

联交易的公告》（公告编号 2021-070）。

    表决结果：同意 5 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

    （四）   审议通过了《关于公司拟对外投资认购产业基金的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟对外投资认购产业基金

的公告》（公告编号 2021-071）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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三、 备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》

2、 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》



特此公告。



                          重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 14 日




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