证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-078



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十一次会议于 2021 年 11 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场结合通

讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向

全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席

会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议

的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决

议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担

保及财务资助等事项的议案》

    公司拟为奥博公司在银行不超过人民币 5,000 万元综合授信额度提

                                  1/ 2
供担保，期限一年。以自有资金向其提供不超过人民币 8,000 万元借款，

借款年利率参照公司向全资及控股子公司借款利率，借款年利率不低于

基准利率且不超出 5%，借款期限通常为一年。授权公司管理层根据具体

情况在限额范围内执行。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保及财务资助的公告》（公

告编号 2021-080）。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       三、 备查文件

       1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

       2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

见》



       特此公告。



                                 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 16 日




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