证券代码：002996       证券简称：顺博合金         公告编号：2021-090



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
   关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保
                        暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 关联交易概述

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）

于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成，

0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年融资计划的议案》；

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟继续接受关联方为

公司提供担保的议案》，关联董事王真见先生及王增潮先生回避表决了

本议案。公司 2022 年拟向银行申请融资发生额不超过 40 亿元（人民币，

或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降

低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控

制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及

其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限

公司为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资的

年发生额不超过 40 亿元，期限一年，最长不超过三年。

    公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独

                                  1/5
立意见，此项交易尚需提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害

关系的关联人将回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    二、 关联方基本情况

    王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人，分别持有

公司 24.09%、25.19%、6.30%的股份，其中：王真见担任公司董事长，

王增潮担任公司副董事长、总经理，王启担任子公司广东顺博执行董事。

    重庆九龙投资有限公司，系实际控制人王真见的女儿持有该公司 55%

的股权，并担任执行董事和总经理的公司。

    重庆众心驰恒商贸有限公司，系实际控制人王真见、王增潮和王启

的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司。

    因此，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

    经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家

企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国

执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），王真见、王增潮、王

启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司均不属于失信

被执行人。

    三、 关联交易标的基本情况

    关联方为公司提供担保年发生额不超过 40 亿元，期限一年，最长不

超过三年。

    四、 关联交易的定价政策及定价依据

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    关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收

取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

    五、 关联交易协议的主要内容

    目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

    六、 涉及关联交易的其他安排

   本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高

层人事变动、合并范围变更等情况。

    七、 交易目的和对公司的影响

    本次公司控股股东暨实际控制人为公司向银行申请融资和综合授信

提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联

交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，

符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不

存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    八、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    自 2021 年年初至今，关联方王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资

有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司累计为公司及合并报表范围内主

体提供担保 85,000 万元，未超出股东大会审批限额。除提供担保外，发

生其他关联交易事项总金额为 0 万元，关联方未收取担保费用。

    九、 独立董事事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：公司关联方为公司银行贷款提供担保，系

为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于

公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

                              3/5
    因此，我们一致同意将《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提

供担保的议案》提交公司董事会审议。

    独立意见：本次公司关联方为公司银行贷款提供担保，满足了公司

生产经营的资金需求，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的大

力支持。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王真见先生、

王增潮先生已回避表决。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。一致同意《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担

保的议案》。

    十、 保荐机构意见

    经核查，关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全

体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在

董事会会议已回避表决，独立董事发表明确同意意见，尚须提交公司股

东大会审议批准，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司关联方

对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。

保荐机构对公司关联方为公司申请银行融资提供担保的事项无异议。

    十一、 股东大会意见

    本事项尚需提交股东大会审议。

    十二、 备查文件目录

   1、《第三届董事会第二十二次会议决议》

   2、《第三届监事会第十八次会议决议》

   3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认

                              4/5
可意见》

 4、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见》

 5、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银

行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见》



  特此公告。

                                   重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                        董事会

                                            2021 年 12 月 20 日




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