证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2021-092



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          关于向全资及控股公司提供借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 借款事项概述

   (一) 基本情况

    根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，

公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 10 亿元的借款，借款年利

率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。

   (二) 公司内部履行的审批程序

    1. 董事会意见

    公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议

通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》，该议案需提交股东

大会审议。

    2. 监事会意见

    公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股公司提供借款，有

利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经

营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。

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       3. 独立董事意见

       关于向全资及控股公司提供借款有利于降低子公司融资成本，提升

 资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公

 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合

 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       因此，我们一致同意《关于向全资及控股公司提供借款的议案》。

       4. 股东大会意见

       本事项尚需提交股东大会审议。

       二、 借款对象的基本情况

       (一) 基本情况

                                  法定代表                         公司持股
名称       成立日期    注册地点            注册资本     主营业务
                                  人                               比例

广东顺博
           2010 年 06 广 东 省 清                       生产、销售
铝合金有                          王启     8,000 万元              100%
           月 03 日   远市                              铝合金锭
限公司
顺博铝合
           2018 年 11 湖 北 省 老          20,000 万 生产、销售
金湖北有                          王真见                        100%
           月 15 日   河口市               元        铝合金锭
限公司
顺博合金
           2016 年 03 江 苏 省 溧          21,500 万 生产、销售
江苏有限                          王真见                        71.41%
           月 09 日   阳市                 元        铝合金锭
公司
重庆博鼎
           2010 年 01 重 庆 市 涪                       生产、销售
铝业有限                          王真见   3,000 万元              60%
           月 26 日   陵区                              铝合金锭
公司
重庆顺博
                                                      电子专用
两江金属
           2020 年 11 重 庆 市 两                     材料研发，
材料研究                          王增潮   2,000 万元            100%
           月 09 日   江新区                          金属制品
院有限公
                                                      销售
司
重庆顺博                                              轻质建筑
环保新材   2021 年 03 重 庆 市 大                     材料制造，
                                  应利民   5,000 万元
料有限公   月 23 日   足区                            建筑砌块
司                                                    制造

                                     2/4
顺博合金            安徽省马
         2021 年 06                                30,000 万 产、销售铝
安徽有限            鞍 山 市 博 王真见                                  100%
         月 04 日                                  元        合金锭
公司                望区
                                                             生产销售：
重庆奥博
         2006 年 04 重 庆 市 铜                    20,500 万 铝 、 铝 合
铝材制造                        王增潮                                   100%
         月 25 日   梁区                           元        金、镁合金
有限公司
                                                             板带材料

  注：含 2022 年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。

       (二) 2020 年度经审计的主要财务指标：

                                                                         单位：万元

名称          总资产         总负债          净资产         营业收入         净利润

广东顺博铝
合金有限公       56,552.75     23,517.59       33,035.16       126,362.43       3,755.91
司
顺博铝合金
湖北有限公       40,977.39       5,922.22      35,055.17         13,430.38        -821.54
司
顺博合金江
                 80,742.13     45,206.06     35,536.07         137,861.45         6,328.21
苏有限公司
重庆博鼎铝
                   3,511.01          3.80       3,507.21            83.72             -46.19
业有限公司
重庆顺博两
江金属材料
                       9.17             0          9.17                 0             -0.83
研究院有限
公司
重庆奥博铝
材制造有限       32,529.56     20,983.28     11,546.28        41,668.01          -786.61
公司
重庆顺博环
保 新 材 料 有 公司为 2021 年新设立，故不适用。
限公司
顺博合金安
               公司为 2021 年新设立，故不适用。
徽有限公司
      注：重庆奥博为 2021 年 12 月新纳入合并范围内的主体。上述数据引自天健会计师事务所
  （特殊普通合伙）重庆分所出具的《重庆奥博铝材制造有限公司 2020 年度财务审计报告》（天
  健渝审〔2021〕644 号）。

       三、 借款协议的主要内容（未签署）


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   借款金额：合计不超过人民币 10 亿元；

   借款期限：通常为一年；

   借款利率：年利率不低于基准利率且不超出 6%；

   还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；

   抵押或担保：无抵押无担保。

    四、 借款授权事项

   董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    五、 本次借款的目的及对公司的影响

   本次借款是为了全资及控股公司业务发展需要提供的借款，借款不

影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损

害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

   公司除为全资及控股公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，

也无逾期的对外提供财务资助情况。

    六、 备查文件

   1、《第三届董事会第二十二次会议决议》

   2、《第三届监事会第十八次会议决议》

  3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

 见》

   特此公告。

                                    重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                         董事会

                                             2021 年 12 月 20 日

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