证券代码：002996         证券简称：顺博合金           公告编号：2022-002



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次

临时股东大会于 2021 年 12 月 21 日以公告形式发出会议通知，现场会议

于 2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30 在重庆市合川区草街拓展园区公司

会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先

生主持。部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 16 人 ， 代 表 股 份

276,086,875 股，占公司总股本的 62.8899％。其中除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

                                    1/5
他股东（以下简称“中小股东”）共 10 人，代表股份 31,623,375 股，占

上市公司总股份的 7.2035％。

    出席本次现场股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份

251,297,975 股，占公司总股份的 57.2433％；参加网络投票的股东 7

人，代表股份 24,788,900 股，占上市公司总股份的 5.6467％。

二、会议议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议

案并形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于公司 2022 年融资计划的议案》

    总表决情况：同意 276,033,375 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9806％；反对 53,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 31,569,875 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8308％；反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (二) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保

的议案》

    总表决情况：同意 32,013,375 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8332％；反对 53,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1668％；

                                2/5
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。关联股东王增潮、王真见、杜福昌回避表决。

    中小股东总表决情况：同意 31,569,875 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8308％；反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    (三) 审议通过了《关于 2022 年度内公司、全资（控股）子公司及

孙公司互相提供担保的议案》

    总表决情况： 同意 276,033,375 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9806％；反对 53,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 31,569,875 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8308％；反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (四) 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

    总表决情况：同意 276,033,375 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9806％；反对 53,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；

                                3/5
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 31,569,875 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8308％；反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    (五) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资

金购买理财产品的议案》

    总表决情况：同意 276,033,375 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9806％；反对 53,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 31,569,875 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8308％；反对 53,500 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有

限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博

                                4/5
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

        1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

议》

        2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》



       特此公告。

                                        重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                             董事会

                                                    2022 年 1 月 6 日




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