证券代码：002996         证券简称：顺博合金         公告编号：2022-010



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、 会议的召开和出席情况

       重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十三次会议于 2022 年 3 月 11 日 13:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知于 2022 年 2 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事

发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事

7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序

和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

       二、 会议议案审议及表决情况

       经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

       （一） 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2021

年度董事会工作报告》。

       公司独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就

                                   1/6
2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上

进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （二） 审议通过了《关于 2021 年度财务报表审计报告的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年年报审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三） 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    报告期内公司实现营业总收入为 9,984,756,148.91 元，比去年同

期上升 105.07%；归属于母公司的净利润 342,190,857.78 元，比去年同

期上升 74.74%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

标准无保留意见的《2021 年年报审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （四） 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （五） 审议通过了《2022 年度财务预算报告》

                              2/6
       根据公司 2021 年经营状况及 2022 年经营规划，公司合理预计 2022

年营业收入同比增长幅度为 15%-30%，净利润同比增长 15%-40%。

       风险提示：本预算仅为公司 2022 年度生产经营计划的内部管理指标，

不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本

预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的

不确定性，提请投资者特别注意。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本次议案尚需经股东大会审议表决。

       （六） 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

       本年度拟按照每 10 股分配 1.00 元现金股利（含税）、不送红股、

不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向

全体股东进行现金分配，于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确

独立意见。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-015）

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本次议案尚需经股东大会审议表决。

       （七） 审议通过了《2021 年度募集资金金存放和使用情况的专项报

告》

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《 2021 年 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 公 告 编 号

2022-016）。

                                       3/6
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （八） 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内

部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （九） 审议通过了《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内

部控制审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十） 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财

务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》

（公告编号 2022-017）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （十一）   审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    同意根据公司经营需要，将安保部并入安全环保部。具体参见公司

于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构

调整的公告》（公告编号 2022-018）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                               4/6
    （十二）   审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案

（修订稿）的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （十三）   审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即

期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的

公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （十四）   审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资

金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需经股东大会审议表决。

    （十五）   审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会

的议案》

    董事会决定于 2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 14:30 在重庆市合川

                                5/6
区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式

召开公司 2021 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公

告编号 2022-012）。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、 备查文件

       1、《第三届董事会第二十三次会议决议》

       2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》



       特此公告。



                                   重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 14 日




                                  6/6