证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-011



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十九次会议于 2022 年 3 月 11 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯方

式召开。会议通知于 2022 年 2 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体

监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会

议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为监

事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容

均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    本次议案尚须经股东大会审议表决。

    (二) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    报告期内公司实现营业总收入为 9,984,756,148.91 元，比去年同期

上升 105.07%；归属于母公司的净利润 342,190,857.78 元，比去年同期

上升 74.74%，真实地反映出公司 2021 年的主要经营状况和财务状况等

事项。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (四) 审议通过了《2022 年度财务预算报告》

    根据公司 2021 年经营状况及 2022 年经营规划，公司合理预计 2022

年营业收入同比增长幅度为 15%-30%，净利润同比增长 15%-40%。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    监事会认为，《2021 年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章

程》规定的利润分配政策，严格履行了现金分红决策程序。符合公司经

营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利

益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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       (六) 审议通过了《2021 年度募集资金金存放和使用情况的专项报

告》

       监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披

露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报

告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户

存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (七) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

       监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻

执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发

展的需要。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (八) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

的议案》

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (九) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的

                                  3/4
公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (十) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用

的可行性分析报告(修订稿)的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    《第三届监事会第十九次会议决议》



    特此公告。


                                 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 14 日




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