证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-012



                     重庆顺博铝合金股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



      重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

  二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，

  决定于 2022 年 4 月 6 日（星期三）14:30 召开公司 2021 年年度股东大

  会，现将本次会议有关事项通知如下：

      一、 召开会议的基本情况

      1、   股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年

  年度股东大会（以下简称“会议”）。

      2、   会议的召集人：公司董事会。

      3、   会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

  律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、   会议召开的时间、日期：

    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）14:30。

    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为

2022 年 4 月 6 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 6 日

                                    1/8
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

      5、    召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方

  式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使

表决权；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

      6、    会议的股权登记日：2022 年 3 月 30 日（星期三）

      7、    出席对象：

    （1）于 2022 年 3 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

    （3） 本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、    会议地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室。

      二、 会议审议事项

   本次会议审议以下议案：

      1、《2021 年度董事会工作报告》

      2、《2021 年度监事会工作报告》

                                   2/8
     3、《2021 年度财务决算报告》

     4、《2021 年年度报告全文及其摘要》

     5、《2022 年度财务预算报告》

     6、《2021 年度利润分配预案》

     7、《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

     8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

     9、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

     10、 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施

         及相关主体承诺（修订稿）的议案》

     11、 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性

         分析报告(修订稿)的议案》

     上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过和公司第

三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时

报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     上述提案中，提案 1-8 为普通决议方式、需经出席会议股东所持表

决权总数的 1/2 以上同意；提案 9-11 为特别决议事项，需经出席股东大

会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。股东大会审议上述议案如属于影

响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。

单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

     三、 提案编码
                                                                           备注
提案编码                           议案内容
                                                                       该列打勾的栏

                                         3/8
                                                              目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
    1.00              《2021 年度董事会工作报告》                 √
    2.00              《2021 年度监事会工作报告》                 √
    3.00                《2021 年度财务决算报告》                √
    4.00            《2021 年年度报告全文及其摘要》               √
    5.00                《2022 年度财务预算报告》                √
    6.00                《2021 年度利润分配预案》                √
    7.00     《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》       √
    8.00        《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》         √
           《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的
  9.00                                                           √
                                  议案》
           《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
 10.00                                                           √
                补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
           《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的
 11.00                                                           √
                    可行性分析报告(修订稿)的议案》

    四、 会议登记事项

   （一）会议登记方法

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）办理登记。

    3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    4、登记时间：2022 年 4 月 6 日，9:00-11:30，13:30-14:20。

    5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

    电子邮箱：ir@soonbest.com

                                   4/8
       信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字

样；

       通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区；

       邮 编：401572

       （二）其他事项

       1、会议咨询：公司董事会办公室

       联 系 人：蒋佶利、孙静

       联系电话：023-86521019

       2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

       3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

       五、 参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

       六、 备查文件

       《第三届董事会第二十三次会议决议》



       特此公告。

                                 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 14 日




                                 5/8
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博
投票”。
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 6 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 6 日（现场股东大会召开当
日）09:15，结束时间为 2022 年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6/8
    附件 2：
                                  授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2021年年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人持股数：                          股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


                                                                  表决意见
                     议案内容
                                                          同意   反对   弃权   回避
1   《2021 年度董事会工作报告》

2   《2021 年度监事会工作报告》
3   《2021 年度财务决算报告》

4   《2021 年年度报告全文及其摘要》

5   《2022 年度财务预算报告》
6   《2021 年度利润分配预案》

7   《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8   《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

9   《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订
    稿）的议案》

10 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
    报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

11 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
    用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                         可以                    不可以



                                      7/8
委托人签名（法人股东加盖公章）：



              委托日期：     年    月   日




        8/8