证券代码：002996         证券简称：顺博合金           公告编号：2022-015



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3

月 11 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会

议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东

大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、 2021 年年度利润分配预案情况

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实

现净利润 145,396,004.12 元，提取盈余公积金 14,539,600.41 元后，当

年 实 现 可 分 配 利 润 130,856,403.71 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润

539,839,882.93 元 。 合 并 报 表 层 面 ， 公 司 期 末 累 计 未 分 配 利 润

1,045,377,300.35 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（2022 年修订）及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产

经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：以公司现

有总股本 439,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 43,900,000.00 元（含

                                   1/3
税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再

融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照

权益分派比例不变的原则调整分派总额。

    二、 本次利润分配的决策程序

    1、   董事会、监事会审议情况

    公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审

议通过了《2021 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2021 年年

度股东大会审议。

    2、   独立董事意见

    独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公

司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，

有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在

损害中小投资者利益的情形。因此我们同意 2021 年度利润分配预案，同

意将该议案提交 2021 年年度股东大会。

    三、 其它说明

    1、本次利润分配预案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实

施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、 备查文件

    1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；


                              2/3
    2、《第三届监事会第十九次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》。



    特此公告。


                              重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 14 日




                              3/3