证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2022-023
重庆顺博铝合金股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股
东大会于 2022 年 3 月 15 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2022
年 4 月 6 日（星期三）14:30 在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室
召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 16 人 ， 代 表 股 份
270,666,000 股，占公司总股本的 61.6551％。其中除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
1/8
他股东（以下简称“中小股东”）共 10 人，代表股份 26,202,500 股，占
上市公司总股份的 5.9687％。
出席本次现场股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份
244,481,300 股，占上市公司总股份的 55.6905％；参加网络投票的股东
7 人，代表股份 26,184,700 股，占上市公司总股份的 5.9646％。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议
案并形成如下决议：
(一) 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(二) 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
2/8
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(三) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况： 同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(四) 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股东
3/8
所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(五) 审议通过了《2022 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(六) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 259,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.7681％；反对 11,454,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.2319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,748,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.2859％；反对 11,454,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 43.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
4/8
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
(七) 审议通过了《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 268,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.0933％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.9067％。
中小股东总表决情况：同意 23,748,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 90.6337％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 9.3655％。
本议案获得通过。
(八) 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 270,665,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,202,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9992％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5/8
(九) 审议通过了《于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
总表决情况：同意 259,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.7681％；反对 9,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.3252％；弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.9067％。
中小股东总表决情况：同意 14,748,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.2859％；反对 9,000,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 34.3486％；弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3655％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(十) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：同意 259,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.7681％；反对 9,000,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.3252％；弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.9067％。
中小股东总表决情况：同意 14,748,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.2859％；反对 9,000,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 34.3486％；弃权 2,454,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3655％。
6/8
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(十一) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
总表决情况：同意 259,211,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.7681％；反对 11,454,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.2319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,748,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 56.2859％；反对 11,454,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 43.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本
次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
7/8
四、备查文件目录
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日
8/8
