证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-029



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、 会议的召开和出席情况

       重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十四次会议于 2022 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事

发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事

7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序

和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

       二、 会议议案审议及表决情况

       经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

       （一） 审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （二） 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

       浙江豪艺金属制品有限公司基于对顺博合金产品品质的认可，拟在

                                   1/3
2022 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计月度

采购金额约 300-550 万元，年度金额累计预计不超过 6600 万元。具体执

行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公

告编号 2022-032）

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先

生及王增潮先生进行了回避。

    公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

    （三） 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的

公告》（公告编号 2022-033）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）   审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝

材制造有限公司增资的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对全资子公司重

庆奥博铝材制造有限公司增资的公告》（公告编号 2022-034）。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第三届董事会第二十四次会议决议》

                                2/3
       2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认

可意见》

       3、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意

见》



       特此公告。



                                 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 27 日




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