证券代码：002996          证券简称：顺博合金           公告编号：2022-032



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
                   关于日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述
    1、概述
    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）
实际控制人为王真见、王增潮、王启、杜福昌，四人通过“一致行动协
议”的方式共同控制公司。
    2022年3月，实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波以自有资
金共同收购了浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“豪艺金属”）100%
股权，取得该公司控制权。豪艺金属主要从事铝合金制品和工具类、小
家电类产品的压铸业务，基于对顺博合金产品品质的认可，拟在2022年
度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计月度采购金
额约300-550万元，年度金额累计预计不超过6600万元。具体执行情况需
按双方最终签署的相关协议予以明确。
     2、本次交易构成关联交易
    因豪艺金属为公司实际控制人王启的女儿及配偶共同全资控股的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，豪艺金属是公司的关联法人，本次交易构成关
       联交易。
                 3、本次交易的审议程序
            2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
       事会第二十次会议审议通过《关于日常关联交易计划的议案》，因与王
       启存在一致行动关系，基于谨慎性原则董事王真见、王增潮回避了表决。
       公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联
       交易的独立意见。
            根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易
       计划金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权限，无需
       提交股东大会审议。

            （二）预计日常关联交易类别和金额


                                                   合同签订
                             关联交易   关联交易                截至披露日已    上年发生
 关联交易类别      关联人                          金额或预
                               内容     定价原则                  发生金额        金额
                                                    计金额


                             销售铝锭
向关联人销售产                                     预计不超     自收购完成日
                             或提供受   市场化定
品、商品或提供    豪艺金属                         过 6600 万     至今已发生    不适用
                             托加工服    价原则
      劳务                                             元       183.58 万元。
                                 务




            （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
            2021年度，公司未发生日常关联交易事项。

            二、 关联人介绍和关联关系
            (一)永康市豪艺金属有限公司
            1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL
            2、成立时间：2017年08月03日
            3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区
     4、法定代表人：王波
     5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
     6、注册资本：1000万人民币
     7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权
     8、实际控制人：王波、王晓夫妇。
     9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制
厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制
造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
     10、主要业务：豪艺金属主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸
易活动。
     11、主要财务数据：截至2021年12月31日，豪艺金属的豪艺金属的
总资产、净资产分别为4,664.13万元、1,103.13万元，2021年1-12月，
豪艺金属的营业收入、净利润分别为5,320.65万元、56.14万元。截至
2022 年 3 月 31 日 ， 豪 艺 金 属 的 总 资 产、 净 资 产 分 别 为 4,799.39 万 元 、
1,139.54 万 元 ， 2022 年 1-3 月 ， 豪 艺 金 属 的 营 业 收 入 、 净 利 润 分 别 为
1,369.87万元、36.34万元。（数据未经审计）
     12、关联关系：豪艺金属实际控制人王晓是顺博合金实际控制人王
启的女儿，王波是王晓的配偶，因此豪艺金属与公司构成关联关系。
     13、经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家
企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国
执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行
人     名     单     信      息     公     布      与     查     询      网     站
（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网
站以及其他途径查询，豪艺金属不属于失信被执行人。公司经考察和评
判，认为豪艺金属具备履约能力。

     三、 关联交易的主要内容
       1、 交易内容：豪艺金属将向公司及子公司采购铝锭或委托加工服务。
       2、 交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。
公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场
公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相
关管理、在具体协议中予以约定。
       3、 交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每
次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

       四、 交易目的和对公司的影响
       本交易计划属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基
础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联
方产生依赖。
       本交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因
素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

       五、 独立董事及中介机构意见

       1、 独立董事事前认可和独立意见
       公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：所涉关联交易
均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价
格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而
对关联方产生依赖。因此同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审
议。
       公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：该事项已由
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，表决时关联董事回避了表
决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交
易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开
展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没
有损害公司和中小股东利益。独立董事一致同意该日常关联交易计划。

    2、 保荐机构意见
    公司保荐机构国海证券股份有限公司认为，公司预计日常关联交易
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，关
联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公
允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独
立性产生影响。本保荐机构对公司预计日常关联交易事项无异议。

    六、 备查文件
    1、《第三届董事会第二十四次会议决议》
    2、《第三届监事会第二十次会议决议》
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认
可意见和独立意见》
    4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计
日常关联交易的核查意见》



    特此公告。




                                     重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2022年4月27日