证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-030



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十次会议于 2022 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯结合电子邮件方式向全

体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席

会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为

监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内

容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符

合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗


                                  1/3
漏。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

       (二) 审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》

       监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及

子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价

格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (三) 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

       监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场功能，

锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对年度经

营业绩的影响。同意公司开展商品期货套期保值业务。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       (四) 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制

造有限公司增资的议案》

       监事会认为，公司以自有资金通过债转股的方式向全资子公司重庆

奥博铝材制造有限公司增资人民币 10,000 万元，本次增资实施后，将

会增加重庆奥博的所有者权益，降低重庆奥博的资产负债率，有利于奥

博公司的发展。监事会同意本次对重庆奥博增资的事项。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、备查文件

       《第三届监事会第二十次会议决议》

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特此公告。


             重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                             2022 年 4 月 27 日




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