证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-039



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议于 2022 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知于 2022 年 5 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事

发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事

7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序

和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二

次修订稿）的议案》

    同意基于谨慎性原则，将部分对外投资认定为财务性投资并从本次

募集资金总额中予以单独扣减。本次公开发行可转债拟募集资金总额由

                                  1/3
不超过 8.50 亿元（含）调整为不超过 8.30 亿元（含），其中，40 万吨

再生铝项目拟使用募集资金由 6.50 亿元调整为 6.30 亿元，补充公司流

动资金拟使用募集资金 2.00 亿元保持不变。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期

回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二

次修订稿）的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金

使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第三届董事会第二十五次会议决议》

                               2/3
   2、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意

见》



   特此公告。



                             重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 16 日




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