证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-040



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

二十一次会议于 2022 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全

体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席

会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为

监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内

容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修

订稿）的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

                                  1/2
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二

次修订稿）的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用

的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

    《第三届监事会第二十一次会议决议》



    特此公告。


                                重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                                                  2022 年 5 月 16 日




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