证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-042



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案相关文件二次修订情
                             况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7

月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会

议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等公

司公开发行可转换公司债券有关议案，并于 2021 年 8 月 10 日提交公司

2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第三届董事会

第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，对公开发行可转换公司

债券预案等文件进行了第一次修订，并于 2022 年 4 月 6 日提交公司 2021

年年度股东大会审议通过；公司于 2022 年 5 月 16 日召开了第三届董事

会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，对本次公开发行可

转换公司债券预案等文件进行了第二次修订，现将本次修订涉及的主要

内容说明如下：

     一、本次公开发行可转换公司债券相关议案调整的主要内容



议案名        章节             内容                   修订后
                                  1/2
《公开发
行可转换
                                             不超过人民币 83,000.00 万元（含
公司债券   二、本次发行概况 发行规模
                                             83,000.00 万元）
预案（修
订稿）》
《关于公
开发行可
转换公司
                                               根据本次可转债发行财务数据的更
债券摊薄
           一、本次发行摊薄 假 设 转 股 价 格 新情况和本次可转债发行进度的预
即 期 回
           即 期 回 报 对 主 要 和数量的描述； 计，调整了主要假设条件和本次可转
报、填补
           财务指标的影响       财务报表信息   债发行对公司主要财务指标的影响。
措 施 及
                                               （具体内容详见公告文件）
相关主体
承诺的公
告》
《公开发
行可转换
公司债券                                      顺博合金新材料产业基地项目（一
募集资金   一、本次募集资金 投 资 总 额 及 拟 期）40 万吨再生铝项目拟使用募集资
使用可行   使用计划         使用募集资金      金调整为 6.3 亿元，投资总额相应修
性分析报                                      订。
告（修订
稿）》



     二、 本次公开发行可转换公司债券事项已获得中国证监会正式受

 理，目前正处于审核阶段，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确

 定。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

 注意投资风险。

     特此公告。

                                       重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 16 日




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