证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-071
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十八次会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开，会议通知于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，本次会

议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出

席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的资金的议案》

    为持续推进募集资金投资项目建设，在本次公开发行可转换公司债

券募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投


                                 1/3
资项目进行了先行投入。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的众会字(2022)第 07869 号《关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》，截至

2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投 资 金 额 为 13,416.24 万 元 ， 故 本 次 拟 用 募 集 资 金 置 换 的 金 额 为

13,416.24 万元。

     独立董事发表了明确同意的独立意见。

     具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用

募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2022-073）。

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （二） 审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安

徽有限公司增资的议案》

     顺博合金安徽有限公司为公司全资子公司，是募集资金投资项目顺

博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目的实施主体，拟

投入募集资金金额 186,891.40 万元。为有效推进募集资金使用计划的实

施，公司以募集资金（含利息）及部分自有资金合计 55,000.00 万元对

安徽顺博进行增资，其中，20,000.00 万元用于增加安徽顺博注册资本，

剩余 35,000.00 万元用于缴纳截止目前暂未缴纳的注册资本和计入资本

公积。本次增资完成后安徽顺博注册资本将由 30,000.00 万元增加至

50,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。

     独立董事发表了明确同意的独立意见。

     具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

                                     2/3
于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资的公告》（公

告编号：2022-074）。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

   1、《第三届董事会第二十八次会议决议》

   2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意

见》



   特此公告。



                               重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                 2022 年 9 月 14 日




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