证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-072
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

二十四次会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议

由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出

席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计 1 人。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和

《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的资金的议案》

    为持续推进募集资金投资项目建设，本次使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使
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用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进

行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有

限公司增资的议案》

   公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资

金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法

规和《公司章程》的规定。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

   《第三届监事会第二十四次会议决议》



   特此公告。


                               重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                                                 2022 年 9 月 14 日




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