证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-078
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三十次会议于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议通知于 2022 年 10 月 28 日以邮件方式向全体董事发出，本次会

议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出

席会议董事 7 人，其中以通讯方式参加会议的为独立董事梁萍女士。本

次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于推举第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

    重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提


                                  1/3
名委员会研究，公司董事会拟推举王真见、王增潮、吴江华、王珲为第

四届董事会非独立董事候选人。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二） 审议通过了《关于推举第四届董事会独立董事候选人的议

案》

    重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提

名委员会研究，公司董事会拟推举黄新建、刘忠海、闫信良为第四届董

事会独立董事候选人。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三） 审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

    公司经多方考察，拟以顺博合金安徽有限公司为主体，以自有资金

在安徽马鞍山投资设立 2 个全资子公司（即顺博合金孙公司），致力于

开展铝扁锭、铝板带的研发、生产、销售等项目，并开展项目的相关前

期工作。公司名称：安徽望博新材料有限公司、安徽顺博合金铝材有限

责任公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对

外投资的公告》（公告编号：2022-081）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    （四） 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会

的议案》

    董事会决定于 2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30 在重庆市渝

中区重庆总部城公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式

召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-080）。

    三、 备查文件

    《第三届董事会第三十次会议决议》



    特此公告。



                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 31 日




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