重庆顺博铝合金股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第一次会议

                    相关事项的独立意见


    重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2022
年 11 月 17 日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，对第一次会
议审议的关于聘任高级管理人员的有关议案，根据相关法律法规的要
求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核，就本次会议上
述事项发表如下独立意见：
    一、 关于聘任高级管理人员的独立意见

    本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为其任职资

格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，不

存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理

人员的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的

情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。被聘任人员

均具备相关专业知识和技能，有利于公司的发展。

    因此，我们一致同意关于聘任公司高级管理人员的相关议案，即
同意聘任王增潮先生为总裁，聘任杨廷文先生、吴江华先生为副总裁，

聘任吕路涛先生为财务负责人，聘任王珲先生为董事会秘书。




独立董事：黄新建、刘忠海、闫信良

                                            2022 年 11 月 17 日