证券代码：002996       证券简称：顺博合金        公告编号：2022-087
债券代码：127068       债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次

临时股东大会于 2022 年 11 月 1 日以公告形式发出会议通知，现场会议

于 2022 年 11 月 17 日（星期四）14:30 在重庆召开。本次股东大会由公

司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级

管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 9 人，代表股份

232,921,226 股，占公司总股本的 53.0572％。其中除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其



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他股东（以下简称“中小股东”）共 5 人，代表股份 16,246,725 股，占

上市公司总股份的 3.7008％。

    出席本次现场股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份

216,674,501 股，占上市公司总股份的 49.3564％；参加网络投票的股东

5 人，代表股份 16,246,725 股，占上市公司总股份的 3.7008％。

二、会议议案审议及表决情况

    本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权

委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

    (一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

    1.01《选举王真见先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8061%。

    表决结果：王真见先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.02《选举王增潮先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8061%。

    表决结果：王增潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

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    1.03《选举吴江华先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8061%。

    表决结果：吴江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    1.04《选举王珲先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9865%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8061%。

    表决结果：王珲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    (二) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

    2.01《选举黄新建先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8055%。

    表决结果：黄新建先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    2.02《选举刘忠海先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

                                3/5
未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8055%。

    表决结果：刘忠海先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    2.03《选举闫信良先生为第四届董事会董事》

    同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8055%。

    表决结果：闫信良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    (三) 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

    3.01《选举罗乐先生为第四届监事会股东代表监事》

    同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

积的股份数为准）的 99.8055%。

    表决结果：罗乐先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

    3.02《选举童曹鑫先生为第四届监事会股东代表监事》

    同意 232,889,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以

未累积的股份数为准）的 99.9864%。其中，中小投资者表决情况：同意

16,215,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累

                                4/5
积的股份数为准）的 99.8055%。

       表决结果：童曹鑫先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

       本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博

合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

        1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决

议》

        2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》



       特此公告。

                                        重庆顺博铝合金股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2022 年 11 月 17 日




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