证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-088
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第一次会议于 2022 年 11 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方

式召开，会议通知于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，本

次会议由王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议

董事 7 人，其中以通讯方式参加会议的为董事吴江华，独立董事黄新建、

刘忠海、闫信良。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    选举王真见先生为第四届董事会董事长。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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（二） 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举王增潮先生为第四届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

审计委员会：黄新建（主任委员）、刘忠海、吴江华

战略委员会：王真见（主任委员）、王增潮、刘忠海

提名委员会：闫信良（主任委员）、黄新建、王珲

薪酬与考核委员会：刘忠海（主任委员）、闫信良、王增潮

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四） 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王增潮先生为公司总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五） 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任杨廷文先生、吴江华先生为公司副总裁，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六） 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任吕路涛先生为公司财务负责人，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王珲先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八） 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

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    聘任乔伟女士为公司审计部负责人，任期同第四届董事会。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （九） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任蒋佶利女士为证券事务代表（A 角）、孙静女士为证券事务代

表（B 角），任期同第四届董事会。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    《第四届董事会第一次会议决议》



    特此公告。



                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2022 年 11 月 17 日




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